Специалист по финмониторингу стал гостем Клуба директоров «ЛУАН»

Олег Самарин познакомил руководителей нижегородских агентств недвижимости с изменениями в 115-ФЗ и дал рекомендации по грамотному соблюдению его норм.

26 января 2021 года состоялся первый в наступившем году Клуб директоров «Лиги успешных агентов недвижимости». Перед членами Ассоциации выступил руководитель ГК «Технология производственной безопасности», а в недалеком прошлом сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу в ПФО Олег Борисович Самарин.

Речь шла об изменениях в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступили в силу с 10 января текущего года. Гость подробно рассказал, в чем заключаются данные изменения и как они коснуться работы агентств недвижимости.

По словам Олега Самарина, в этом году компании, работающие в cфере оказания услуг в сделках с недвижимостью, ожидают проверки Федеральной службы финмониторинга, поэтому важно быть к ним готовыми. Необходимо привести в порядок документацию, назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (СДЛ): лицо должно быть в штате компании и иметь подтвержденную квалификацию. Также специалист порекомендовал внимательно отнестись к «личному кабинету» на интернет-портале Росфинмониторинга, чаще его посещать, чтобы у сотрудников Службы не возникло вопросов, и обязательно оставлять отчетность по каждой проведенной сделке во избежание штрафных санкций.

Тем компаниям, у кого в штате нет специалистов по правилам внутреннего контроля, Самарин предложил обратиться в учебный центр «Технология производственной безопасности», где существуют программы подготовки персонала по разным направлениям, в том числе и СДЛ.