“Комплаенс-совет в Росфинмониторинге 21.08.2018г.”

21 августа 2018г. представители Ассоциации “ЛУАН” в лице Президента Мироновой О.Г. и сотрудника Агентства недвижимости “Золотой ключик” Лазаревой Т.А. приняли участие в заседании комплаенс-Совета, организованного Межегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу для представителей различных сфер экономической деятельности Нижнего Новгорода.
Во встрече приняли участие руководитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО Цыганов В.С. и начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Фурмавнин Д.В., а также руководители и ключевые сотрудники таких крупных нижегородский компаний и профессиональных сообществ как ГК Жилстрой-НН, Новая факторинговая компания, ЕРКЦ Нижегородской области, НижегородЭнегоГазРасчет, Приволжская Лизинговая Компания, Лизингова компания “Максимум”, Русавтолизинг, Ренессанс-Лизнг, Нижегородская областная палата, Приволжское РО СРОА “Российский союз аудиторов”,  Адвокатская палата Нижегородской области.
Встреча состоялась в формате круглого стола с элементами деловой игры, была посвящена доведению результатов публичной версии Отчета о национальной оценке актуальных рисков в области ПОД/ФТ в 2018г. до представителей (руководителей и уполномоченных сотрудников) частного сектора экономики Нижегородской области и обсуждению данного Отчета с деловым сообществом региона, а также вопросам подготовки к предстоящему посещению нашей области комиссией ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в марте 2019г. В ходе встречи были озвучены вопросы и предложения сторон по построению форматов дальнейшего взаимодействия службы РФМ и представителей подотчетных отраслей в области соблюдения правил и норм законодательства по ПОД/ФТ.
В заседании по словам Фурманина Д.В. участвовали лучшие представители коммерческих компаний.

Пресс-служба ООО Агентство недвижимости

“Золотой ключик”